公告日期：2025-06-30

东吴证券股份有限公司

关于

上海珈凯生物股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

苏州工业园区星阳街 5 号

保荐机构及保荐代表人声明

东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人尤剑、张天已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（注：如无特别说明，本上市保荐书中相关词语简称含义与《上海珈凯生物股份有限公司招股说明书》相同；本上市保荐书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系四舍五入造成。）

目 录

一、公司基本情况 ...... 3
二、公司本次证券发行情况 ...... 12
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 15
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 16
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 21
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22
一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称 上海珈凯生物股份有限公司

英文名称 JAKABiotech Co., Ltd.

证券简称 珈凯生物

证券代码 874687

统一社会信用代码 913101163245593615

注册资本 41,033,196 元

法定代表人 田军

有限公司成立日期 2015 年 2 月 3 日

股份公司成立日期 2022 年 12 月 13 日

挂牌日期 2025 年 3 月 12 日

目前所属层级 创新层

公司住所 上海市金山区天工路 818 号

邮政编码 201507

联系电话 021-34556071

传真 021-34556079

公司网址 http://www.jakabiotech.com

电子邮箱 zqb@jakabiotech.com

负责信息披露和投资者关 证券投资中心
系的部门

信息披露负责人 王吉超

信息披露负责人电话 021-34556071

行业分类 制造业

主营业务 化妆品功效原料的研发、生产及销售

本次证券发行的类型 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股

（二）公司主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务基本情况

公司是一家专业从事化妆品功效原料的研发、生产及销售的高新技术企业。自成立以来，公司以技术研发为核心，产品创新为驱动，始终聚焦化妆品功效原料领域。公司生产的化妆品功效原料全面覆盖舒缓、祛斑美白、保湿、修护、抗
皱以及控油、祛痘等领域，被广泛用于护肤类、面膜类以及洗护类化妆品等终端产品。

公司深耕化妆品功效原料行业多年，坚持以研发创新为导向，结合智能制造以及生产工艺创新，自主研发构建了“植物提取平台”以及“生物发酵平台”，分别用于植物提取功效原料以及生物发酵功效原料的规模制造；同时，在生物学领域融合人工智能技术搭建了“AI 赋能平台”，能够赋能有效成分挖掘以及分子设计方面的研发工作；此外，公司融合材料科学及基因工程技术，打造了“人造细胞平台”和“3D 皮肤平台”，为公司新品的研发创新提供了基于细胞、皮肤模型的仿真测试平台。

鉴……
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