公告日期：2025-08-26

证券代码：874687 证券简称: 珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会，删除《公司章程》中“监事会”章节以及删除部分条款中的“监事会”“监事”“监事会会议决议”“监事会会议记录”“监事候选人”等相关表述；部分条款中的“监事会”调整 为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司的法定代表人由代表公
人。 司执行事务的董事担任，董事长为执
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 行事务的董事。

表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
法定代表人辞任的，公司应当在法定 表人。
代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司应当在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。

第十三条 公司股份的发行，实行公 第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每一
一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 个人所认购的股份，每股应当支付相
同价额。 同价额。

第二十条 公司不得收购本公司股 第二十条 公司不得收购本公司股

份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的； 其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。

第二十三条 公司的股份可以依法转 第二十三条 公司的股份可以依法转让。公司股份采取公开方式转让的，应 让，应当在全国中小企业股份转让系当在全国中小企业股份转让系统进 统进行，并在登记存管机构登记过户。行；公司股份采取非公开方式协议转
让的，股东应当自股份协议转让后及
时告知公司，并在登记存管机构登记
过户。
第二十四条 公司不接受本公司的股 第二十四条 公司不接受本公司的股
票作为质押权的标的。 份作为质权的标的。

第二十五条 发起人持有的本公司股 第二十五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转
让。 ……
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