公告日期：2025-08-26

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件
方式发出。

5.会议主持人：田军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及
中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-104）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及
中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东会议事规则》（公告编号：2025-114）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-115）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-116）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-117）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-118）、《关于防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-119）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-120）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-121）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-122）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-123）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-124）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-125）、《总经理办公会议事规则》（公告编号：2025-126）、《内部审计工作制度》（公告编号：2025-127）、《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-128）、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》（公告编号：2025-129）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海珈凯生物股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及
中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让……
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