公告日期：2025-08-26

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874687 珈凯生物 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司

1. √

章程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2. √

议案》

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

3. 交易所上市后适用的<上海珈凯 √

生物股份有限公司章程（草案）>

的议案》

《关于修订、制定公司向不特定

合格投资者公开发行股票并在北

4. √

京证券交易所上市后适用的治理

制度的议案》

《关于废止公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

5. √

交易所上市后适用的<监事会议

事规则>的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

6. √

所上市后三年内稳定股价预案

（修订稿）的议案》

7. 《关于公司向不特定合格投资者 √

公开发行股票并在北京证券交易

所上市后摊薄即期回报的填补措

施及相关承诺（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

8. √

所上市后三年股东分红回报规划

（修订稿）的议案》

《关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易

9. ……
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