公告日期：2025-11-10

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以邮件
方式发出。

5.会议主持人：田军

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《董事会会议制度》的规定，会议 程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-6 月财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通
合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告（众会字（2025）第 10536 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯
生物股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告》（公告编号：
2025-183）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据财政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定， 公司建立了完善的风险和内部控制制度，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计与
运行的有效性进行了自我评价，编制了公司《内部控制自我评价报 告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《上 海珈凯生物股份有限公司内部控制审计报告》（众会字（2025）第 10538 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯 生物股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-184）。2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于非经常性损益专项审核报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025
年上半年度的非经常性损益明细表，众华会计师事务所（特殊普通 合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核，出具了《上海珈凯 生物股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（众会字（2025）第 10537 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯 生物股份有限公司非经常性损益专项审核报告》（公告编号：2025- 185）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖啸、陆霞、柳鹏辉对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。