公告日期：2025-11-10

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券
上海珈凯生物股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年11 月 10 日审议并通过：

提名田军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,603,320 股，占公司股本的
16.0926%，不是失信联合惩戒对象。

提名王吉超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,802,160 股，占公司股本的

9.2661%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏文才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,814,360 股，占公司股本的
9.2958%，不是失信联合惩戒对象。

提名寻伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖啸先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳鹏辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚
需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 11 月 10 日审议并通过：

选举顾丽芳女士为公司第二届董事会职工代表董事，与经公司
股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二
届董事会。职工代表董事任期三年，与第二届董事会任期一致，自
公司 2025 年第三次临时股东会决议生效之日起算。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

1、经审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》，我们认为：田军、王吉超、苏文才、寻伟、黄海 平作为公司第二届董事会非独立董事候选人符合法律、法规、规范 性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司股东会审议。
2、经审阅《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》，我们认为：肖啸、陆霞、柳鹏辉作为公司第二届董 事会独立董事候选人符合法律、法规、规范性文件和监管机构的相 关要求，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。 我们同意将该议案提交公司股东会审议。

3、经审阅《关于选举顾丽芳为职工代表董事的议案》，我们认 为：顾丽芳作为公司……
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