公告日期：2025-11-10

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，现场会议地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874687 珈凯生物 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年1-6月审计报

1.00 √

告的议案》

《关于公司 2025 年 1-6 月<内部

2.00 控制自我评价报告>及<内部控制 √

审计报告>的议案》

《关于非经常性损益专项审核报

3.00 √

告的议案》

《关于对公司最近一期关联交易

4.00 √

予以确认的议案》

累积投票议案：选举董事

5.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

5.01 非独立董事田军 √

5.02 非独立董事王吉超 √

5.03 非独立董事苏文才 √

5.04 非独立董事寻伟 √

5.05 非独立董事黄海平 √

6.00 独立董事选举 应选人数 3 人

6.01 独立董事肖啸 √

6.02 独立董事陆霞 √

6.03 独立董事柳鹏辉 √

1、《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》

公司 2025 年 1-6 月财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合
伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告（众会字（2025）第 10536号）。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海珈凯生物股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表及审计报告》（公告编号：2025-183）。……
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