公告日期：2026-03-20

证券代码：874687 证券简称：珈凯生物 主办券商：东吴证券

上海珈凯生物股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖啸先生、陆霞女士、柳鹏辉先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖啸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生，硕士研究生
学历。2012 年 7 月至 2013 年 9 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计员；2014 年 1 月至 2014 年 3 月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）审计员；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任东海证券股份有限公司项目经理；
2015 年 4 月至 2017 年 4 月，任国泰君安证券股份有限公司高级项目经理；2017
年 5 月至 2021 年 8 月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务副总裁；2021
年 9 月至 2024 年 8 月，任东方证券承销保荐有限公司业务总监；2024 年 9 月至
今任上海威固信息技术股份有限公司董事长助理；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

陆霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，硕士研究生
学历。2005 年 7 月至 2013 年 1 月，任上海易初莲花连锁超市有限公司采购经理；
2013 年 4 月至 2014 年 11 月，任上海易初莲花连锁超市有限公司商品部部长；
2014 年 11 月至 2016 年 6 月，任北京外企德科人力资源服务上海有限公司电子

商务部总监；2016 年 6 月至 2019 年 4 月，任新疆五合果业股份有限公司华东区
经理；2019 年 4 月至 2020 年 3 月，任上海微秀电子商务有限公司运营总监；2020
年 3 月至今，任上海市君悦律师事务所律师；2025 年 4 月至今，任公司独立董
事。

柳鹏辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，硕士研究
生学历。2005 年 4 月至今，任安美特（中国）化学有限公司上海青浦分公司电子部技术服务经理；2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

肖啸先生、陆霞女士和柳鹏辉先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事肖啸先
生、陆霞女士和柳鹏辉先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

肖啸 6 6 0 0 否 4

陆霞 6 6 0 0 否 ……
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