公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曾扬文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1300.00 万股（含本数，未考虑超额配售选择权）；且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即 195.00 万股）。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后确定。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果（如询价），并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

根据《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次 公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

本次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额

惠州市华达通气体制造股份

1 有限公司高纯氢生产线扩产 16,204.70 16,000.00
项目

2 气体研发中心建设项目 5,556.70 5,500.00

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 26,761.40 26,500.00

公司将严格按照募集资金管理制度的相关要求使用本次发行募集资金。若 实际募集资金低于项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若 募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自 筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次发行的实际募集资金超 过上述项目投资需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有 关规定使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

除根据公司实际情况实施利润分配方案外，在本次发行完成后，本次发行 前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当……
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