公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

关联交易决策制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

关联交易决策制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为保证惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公
司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会、北
京证券交易所其他有关规定，制订本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。
第三条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公
司利益。股东及其关联方不得以任何形式占用或者转移公司的资
金、资产及其他资源。违反相关规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。

第四条 公司的控股公司发生的关联交易，应视同公司行为，按审议权限
由公司董事会或股东会审议通过。

第二章 关联方和关联关系

第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导
致公司利益转移的其他关系。

第六条 对关联关系应当从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途
径及程度等方面进行实质判断。

第七条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人或非法人组织；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以
外的法人或非法人组织；

（三）公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管
理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；

（四）直接或间接持有公司5%以上股份的法人或者非法人组织；
（五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存
在上述情形之一的；

（六）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京
证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有
特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形
成前款第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的
法定代表人、总裁或者半数以上的董事兼任上市公司董事、监事或
者高级管理人员的除外。

第九条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事、监事及高级管理人员；

（三）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织的董事、监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。