公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

独立董事工作制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及
管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，
促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）及中国证监会、北京证券交易所其他有关规定，制订
本制度。

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整
体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第二章 独立董事的任职要求

第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至
少包括一名会计专业人士。

前款所指会计专业人士是指

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数
时，公司应按规定补足独立董事人数。

第八条 公司独立董事应当符合以下基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事

的资格；

（二）具有本制度第九条所要求的独立性；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规
章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必
需的工作经验；

（五）按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所
组织的独立董事培训并获得独立董事资格证书；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所（以
下简称北京证券交易所）业务规则和公司章程规定的其他条件。
第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公
……
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