公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

总裁工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

总裁工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）
总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履
行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国

证监会、北京证券交易所其他有关规定，制订本细则。

第二条 本细则适用于公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员。公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守
本细则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。

第二章 总裁的任职资格

第三条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有
较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面
内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟
悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三章 总裁任免程序

第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘。总裁
行使《公司章程》规定的职权。

第五条 总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。公司董事可受聘兼任总
裁、副总裁或者其他高级管理人员，但应当符合法律法规及《公
司章程》中对董事兼职数量的要求。

第六条 总裁每届任期三年，从董事会决议聘任之日起计算，连聘可以连
任。总裁在任期届满前辞职或被董事会解聘，继任总裁的任期从
董事会决议聘任之日起至前任总裁任期届满时止。

第七条 依据《公司章程》的规定，公司总裁的职权范围为：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监（财务负
责人）；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总裁在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度
时，应当听取董事会和公司职工的意见和建议。

第九条 总裁不能履行职权时，由董事会指定一名副总裁代行职权。

第四章 总裁办公会制度

第十条 总裁办公会是研究和解决公司行……
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