公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）及中国证监会、北京证券交易所其他有关规定，制订
本细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书, 董事会秘书是公司高级管理人员,对公

司和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责, 不得利用职权为自己
或他人谋取利益。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人
员的有关规定,适用于董事会秘书。

第三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会
议的筹备、投资者关系管理以及公司股东资料管理等工作，办理
信息披露事务等事宜。

第二章 董事会秘书的任免

第四条 董事会秘书的任职资格如下：

（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作
经验的自然人；

（二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律
专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法
规、规章，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能
力, 并取得董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、
监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认
定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四）本公司现任监事；

（五）中国证监会、北京证券交易所认定不适合担任董事会秘书
的其他情形。

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任
期每届三年，可以连续聘任。

第七条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公
告，并向北京证券交易所报备。公告应包括但不限于以下内容：
（一）董事会秘书符合本制度任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第八条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分
别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：

（一）出现本……
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