公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

重大信息内部报告制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

重大信息内部报告制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）
重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理
办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监

会、北京证券交易所其他有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称“重大信息”是指所有对公司股票及其衍生品种交易
价格、投资者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括
但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管
理信息及其他重大事项信息等。

第三条 本制度所称“报告义务人”是指公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人以
及公司各部门中重大信息的知情人等。

第四条 董事会是公司重大信息的管理机构，经董事会授权，董事会秘书
负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应
披露的定期报告和临时报告。

第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应根据本制度及时向董事会秘书
履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完
整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处。报告义务
人对所报告信息的后果承担责任。

第六条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员
应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据
要求提供相关资料。

第七条 公司董事、监事、总裁、董事会秘书及其他高级管理人员及因工
作关系了解公司未公开披露信息的其他人员，在相关信息尚未公
开披露之前，负有保密义务。

第八条 本制度适用于公司及各子公司。

第二章 重大信息范围

第九条 报告义务人在职权范围内获悉重大信息时，应及时向董事会秘书
报告。重大信息包括但不限于以下事项：

当出现、发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员
应将有关信息通过董事会秘书或董事会办公室向公司董事会报告：
（一）议事事项：
公司召开股东会、董事会、监事会及总裁办公会作出重大决议。（二）重大交易事项：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
3、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；4、提供财务资助（含委托贷款）；
5、租入或者租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
9、研发与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利；
12、证券监管部门、北京证券交易所（以下简称“北交所”）或者公司认定的其他重大交易。
（三）关联交易事项：
1、本条第（二）款规定的交易事项；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。