公告日期：2025-06-17

北京市天元律师事务所

关于惠州市华达通气体制造股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见

北京市天元律师事务所

北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元

邮编：100033

北京市天元律师事务所

关于惠州市华达通气体制造股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见

京天股字（2025）第205号
致：惠州市华达通气体制造股份有限公司

根据本所与惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）签订的法律服务委托协议，本所担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的专项法律顾问，为发行人本次发行上市出具京天股字（2025）第 205 号《北京市天元律师事务所关于惠州市华达通气体制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见》。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定及法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。

目 录

释 义...... 3
声 明...... 5
正 文...... 7
一、本次发行上市的批准和授权 ...... 7
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 8
三、本次发行上市的实质条件 ...... 9
四、发行人的设立 ...... 15
五、发行人的独立性 ...... 15
六、发起人、股东及实际控制人 ...... 17
七、发行人的股本及演变 ...... 19
八、发行人的业务 ...... 19
九、关联交易及同业竞争 ...... 20
十、发行人的主要财产 ...... 21
十一、发行人的重大债权债务 ...... 24
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 24
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 24
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 25
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ...... 25
十六、发行人的税务 ...... 26
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 26
十八、发行人募集资金的运用 ...... 26
十九、发行人业务发展目标 ...... 27
二十、诉讼、仲裁及行政处罚 ...... 27
二十一、发行人招股说明书（申报稿）法律风险的评价 ...... 28
二十二、律师认为应说明的其他问题 ...... 28
二十三、总体结论性意见 ...... 29

释 义

本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下：

发行人、公司、华达通 指 惠州市华达通气体制造股份有限公司

华达通有限 指 惠州市华达通石化有限公司，系发行人前身

华达石化 指 广州市华达石化有限公司，系发行人全资子公司

广州石化总厂 指 中国石化集团广州石油化工总厂（已注销）

中穗公司 指 广州经济技术开发区中穗石油化工发展有限公司

中石化资管广州分公司 指 中国石化集团资产经营管理有限公司广州分公司

中石化广州分公司 指 中国石油化工股份有限公司广州分公司

本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度

《证券法》 指 《……
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