公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-019

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司广州保利办公区会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈焕忠先生（全体董事推举）

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

公司因换届选举，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年第三次临时股东会选举的公司非独立董事为陈焕忠先生、徐鸣先生、江少东先生、林雪辉女士。现提名陈焕忠先生为公司董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年第三次临时股东会选举的公司非独立董事为陈焕忠先生、徐鸣先生、江少东先生、林雪辉女士。现提名徐鸣先生为公司副董事长候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于组建第三届董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《惠州市华达通气体制造股份有限公司章程》和《惠州市华达通气体制造股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会提名以下人员担任专门委员会委员：

（1）公司董事会提名以下人员担任战略委员会的委员：

主任委员：陈焕忠；委员：曾德长、徐鸣。

公告编号：2026-019

（2）公司董事会提名以下人员担任审计委员会的委员：

主任委员：郑健钊；委员：文光俊、江少东。

（3）公司董事会提名以下人员担任提名委员会的委员：

主任委员：文光俊；委员：曾德长、陈焕忠。

（4）公司董事会提名以下人员担任薪酬与考核委员会的委员：

主任委员：曾德长；委员：郑健钊、林雪辉。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名公司总裁、董事会秘书及其他公司高级管理人员候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经陈焕忠先生提名，拟聘用总裁、董事会秘书及其他公司高级管理人员候选人，具体如下：聘任陈焕忠先生为公司总裁；聘任徐义雄先生、陈培滋女士、赵文强先生、薛观强先生为公司副总裁；林雪辉女士为财务总监；赵文强先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交……
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