公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-008

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投
牙博士医疗控股集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司 12 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数59,428,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员
二、议案审议情况

公告编号：2025-008

（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任为公司提供新三板挂牌审计的服务机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,428,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为推动公司以口腔医疗技术服务为主导地位的创新创造体系的逐步建立，发挥以公司为创新创造平台的纽带作用，激发公司员工对创新性研究活动的积极性，明确相应的学术及科研成果的转化路径，根据公司未来实际经营发展需要，拟增加公司经营范围并据此修改公司章程。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,428,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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