公告日期：2025-01-24

牙博士医疗控股集团股份有限公司
公司章程

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 9

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告...... 34
第十章 信息披露...... 35
第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第一节 解散和清算...... 38
第十三章 修改章程...... 40
第十四章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“全国股转系统”）公开转让。

第四条 公司注册名称：

〖中文全称〗牙博士医疗控股集团股份有限公司

〖英文全称〗Dental Doctor Medical Holding Group Co., Ltd

第五条 公司住所：苏州西园路 609 号 12 层。

第六条 公司注册资本为人民币 5,942.82 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人，由董事会过半数选举产生。

担任公司法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十（30）日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：国际 JCI 标准践行者，矢志推进中国口腔国际
化进程。以科技为齿科赋能，提供无与伦比的数字齿科诊疗体验，致力成为中国齿科典范，让每一个中国人都能拥有口福人生。通过不断创新以卓越的经营成果回报股东，以世界科技，国际标准，全球名医，中国连锁为中国增添笑容力量。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗机构管理与咨询，医疗技术开发与成果转让；销售：卫生用品、家用消毒用品、日用品；口腔科、医学检验科、医学影像科；医疗器械销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业营销策划；展览展示服务。（依法须……
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