公告日期：2025-04-25

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投
牙博士医疗控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东
会，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

本次会议以现场投票和通讯表决投票方式相结合召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯表决投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30。

参会股东应在会议上发表明确表决意见、当场签署表决票，并将签署好的表决票原件扫描件不得晚于会议结束后 2 小时内发送至本通知注明的联系人邮箱，未能执行此处工作的，该股东的表决不计入表决结果内。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874689 牙博士 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

江苏省苏州市姑苏区西园路 609 号 12 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

二〇二四年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，科学决策，快速落实，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断完善公司治理结构，确保公司良好规范运作。公司董事会就2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，形成了公司董事会 2024 年度工作报告。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

二〇二四年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，切实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了重要贡献。公司监事会就 2024 年度公司规范运作情况及监事会日常工作情况进行了总结，形成了公司监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《关于<公司 2024 年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年全年实际经营发展情况，公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告>的议案》
依据 2024 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告，管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标的同时，根据公司 2025 年经营发展计划和业绩目标，提出 2025 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司经营发展成果，公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以经审计的截止 2024 年 12 月 31
日公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

具体内……
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