公告日期：2025-04-25

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投
牙博士医疗控股集团股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于制定<
股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于制定<
股东会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意股数 59,428,200 股，反对股数 0股，弃权股数 0 股。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

牙博士医疗控股集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范牙博士医疗控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和《牙博士医疗控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项；

（十一）审议批准《公司章程》第四十三条规定的交易事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事项；

（十三）审议批准与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产百分之五（5%）以上且超过 3,000 万元的交易，或占公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）以上的交易；

（十四）审议股权激励计划或员工持股计划；

（十五）审议公司重大资产重组事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，股东会可以将部分职权授权给董事会实施，股东会对董事会的授权原则如下：

（一）在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无
需在股东会上即时决定的具体事项，股东会可以授权董事会决定；

（二）授权内容应当明确具体；

（三）股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
（1）次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二（2）个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当披露公告说明原因。

第三章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 股东会应由董事会依法召集。董事会决定召开临时股东会的，应
在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会的通知。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定……
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