公告日期：2026-04-24

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投
牙博士医疗控股集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈国锋

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

二〇二五年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，科学决策，快速落实，认真贯彻执行股东会
的各项决议，不断完善公司治理结构，确保公司良好规范运作。结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，公司董事会组织编制了 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

二〇二五年，公司总经理及经营管理层严格按照《公司法》《公司章程》及公司内控管理制度等相关规定和要求，及时有效地执行董事会各项决议，组织实施公司年度经营计划，主持公司日常经营管理工作，推动公司在口腔医疗行业发展关键时期稳步运行。结合公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编制了2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年全年实际经营发展情况，公司编制了 2025 年年度报告及报告摘要。
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告>的议案》1.议案内容：

依据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告，管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标的同时，根据公司 2026 年经营发展计划和业绩目标，提出 2026 年的财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际情况及未来发展战略，为保障公司稳健、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度对外投资计划的议案》
1.议案内容：

为巩固并提升公司在口腔医疗服务行业领域的市场地位，实现区域扩张与学科建设多元化战略……
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