公告日期：2026-04-24

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投
牙博士医疗控股集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 12 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘怡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

二〇二五年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，切实有效地履行相关监督职责，在促进公司规范化治理方面做出了重要贡献。公司监事会就 2025 年度公司规范运作情况及监事会日常工作情况进行了总结，形成了公司监事会 2025 年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年全年实际经营发展情况，公司编制了 2025 年年度报告及报告摘要。
具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告>的议
案》
1. 议案内容：

依据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告，管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标的同时，根据公司 2026 年经营发展计划和业绩目标，提出 2026 年的财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度对外投资计划的议案》
1. 议案内容：

为巩固并提升公司在口腔医疗服务行业领域的市场地位，实现区域扩张与学科建设多元化战略，进一步提升品牌渗透率，增强市场环境多变情况下的抗风险能力，2026 年度，公司拟在投资总额不超过人民币 2 亿元额度内实施与主营业务直接相关的战略性对外投资计划。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度对外投资计划的公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
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