公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-008

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：华英证券
武汉博奇科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李玉波
6.召开情况合法合规性说明：

武汉博奇科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《武汉博奇科技股份有限公司章程》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,805,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举Russian Daniel Frank为公司第一届董事会董事的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号： 2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新设全资子公司的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号： 2025-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-008

Russian 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过
Daniel 9 日 临时股东大会

Frank
四、备查文件目录

《武汉博奇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 9 日

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