公告日期：2025-04-28

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：华英证券
武汉博奇科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李玉波

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事Dirk Raymond Pieper先生、Russian Daniel Frank先生和Yuichi Mizukoshi
先生因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订武汉博奇科技股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《武汉博奇科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-028）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期为一年。有关支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-029）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

全体董事审议了《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》，确认了公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量编制的公司2024 年度财务报表，确认了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的大信审字[2025] 23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》中相关规定，公司拟定了利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系……
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