公告日期：2025-04-28

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：华英证券
武汉博奇科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次监事会采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以网络方式发出

5.会议主持人：肖丽琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事 Patrick Carter Thomasson 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

全体监事审议了《关于确认 2024 年度审计报告及财务报表的议案》，确认了公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量编制的公司2024 年度财务报表，确认了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具的大信审字[2025] 23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司
未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《武汉博奇科技股份有限公司章程》中相关规定，公司拟定了利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-032）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉博奇科技股份有限公司章程》等规定，由财务总监对 2024 年度财务决算情况及 2025 年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）及《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-036）。

公司监事会对公……
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