公告日期：2025-04-28

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：华英证券
武汉博奇科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《武汉博奇科技股份 有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9：00-10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874690 博奇科技 2025 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业
务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年 度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合
法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2024 年监事会工作进行汇报，并形 成了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统要求，编制了 2024 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）及《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报 告摘要》（公告编号 2025-036）。
（四）审议《关于确认 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》

确认公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量
编制的公司 2024 年度财务报表，确认经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验证，出具的大信审字[2025]23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》
公司对 2024 年度财务状况进行分析梳理，并结合 2025 年公司发展战略、
市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度的财务状况进行了合理预
计，编制了《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公 司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《武汉博奇科技股份 有限公司章程》中相关规定，……
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