公告日期：2025-05-28

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：武汉市蔡甸区博奇路 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李玉波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,805,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事肖丽琴授权委托监事张鑫列席本次会
议；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业
务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年 度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度的工作情况、经营状况以及 2025 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合
法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，规范公司运行，对 2024 年监事会工作进行汇报，并形 成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统要求，编制了《2024 年年度报告及摘
要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-035）及《武汉博奇科技股份有限公司 2024 年度报 告摘要》（公告编号 2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于确认 2024 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

确认公司根据2024年度的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量编 制的公司 2024 年度财务报表，确认经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，出具的大信审字[2025]23-00116 号标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《……
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