公告日期：2025-07-10

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
（采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开，并采用现场投票与通讯投票等方式表决）

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李玉波

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事Dirk Raymond Pieper先生、Russian Daniel Frank先生和Yuichi Mizukoshi
先生因在国外以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名潘俊为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举潘俊为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（潘俊）》（公告编号 2025-045）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（潘俊）》（公告编号 2025-049）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，SAGE AUTOMOTIVE INTERIORS, INC.提名ZHANG TINGJIE（章汀捷）为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-046）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-050）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李新为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会提名李新为第一届董事会独立董事候选人，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举李新为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年7月10日在全国股份转让系统指定信息披露……
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