公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-053

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025年7月10日审议并通过了《关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，《关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，《关于提名李新为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，《关于提名杨汉明为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》。

提名潘俊先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三
次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李新女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-053

提名杨汉明先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司当前的发展需求和治理优化目标，为引入更多专业背景和独立视角，公司拟新增聘任 4 名独立董事。公司董事会提名潘俊先生、ZHANG TINGJIE（章汀捷）先生、李新女士、杨汉明先生为第一届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

潘俊先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年 5 月出生，硕士学历，硕士毕业于
英国兰卡斯特大学，曾任美利肯公司经理、总监，美国江森自控经理，赛得利纤维副总经理，屹立尼龙科技副总裁。现任上海奕界商务咨询服务有限公司总经理。

ZHANG TINGJIE（章汀捷）先生，加拿大国籍，有中华人民共和国居留权，1971
年 4 月出生，硕士学历，硕士毕业于 Richard Ivey School of Business。曾任可口可乐中
国公司的特殊项目经理，历任 Rothschild China Holding 的经理、副总裁、董事、投行主管、董事总经理，Auster Capital Partners Limited 公司的董事总经理。现在是自由投资人，未服务于任何机构。

李新女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生，博士研究生学历，博士
毕业于中南财经政法大学。自 1999 年起在湖北经济学院（2002 年之前名字为湖北商业高等专科学校）担任财政、税收学相关课程教师职务。

杨汉明先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，研究生学历、博士学
位，博士毕业于中南财经政法大学，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有

公告编号：2025-053

限公司外部董事，湖北广济药业股份有限公司独立董事，武汉金运激光股份有限公……
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