公告日期：2025-07-10

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874690 博奇科技 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（武汉）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事

1

候选人的议案

关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公

2

司第一届董事会独立董事候选人的议案

3 关于提名李新为公司第一届董事会独立董事

候选人的议案

关于提名杨汉明为公司第一届董事会独立董

4

事候选人的议案

5 关于制定独立董事工作制度的议案

6 关于制定独立董事津贴制度的议案

7 关于撤销监事会的议案

8 关于修订公司章程及相关制度的议案

议案 1：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（潘俊）》（公告编号 2025-045）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（潘俊）》（公告编号 2025-049）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号2025-053）。

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-046）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（ZHANG TINGJIE）》（公告编号 2025-050）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事聘任公告（潘俊，ZHANG TINGJIE，李新，杨汉明）》（公告编号 2025-053）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《武汉博奇科技股份有限公司独立董事提名人声明（李新）》（公告编号 2025-047）；《武汉博奇科技股份有限公司独立董事候选人声明（……
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