公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-056

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

拟修订《股东会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《股东大会议事规则》中所有的“股 变更为“股东会”

东大会

《股东大会议事规则》中所有的“监 《股东会议事规则》第三十一条、
事会” 第四十二条中的“监事会”删除，其他
变更为“审计委员会”。

《股东大会议事规则》所有的“监 《股东会议事规则》第二十条、第
事” 二十九条、第三十一条、第四十九条、
第五十一条中的“监事”删除，其他变
更为“审计委员会成员”。

第十六条 有权向股东会提出提案的 第十六条 有权向股东会提出提案
主体包括： 的主体包括：

（一）公司董事会； （一）公司董事会；

公告编号：2025-056

（二）公司监事会； （二）公司审计委员会；

（三）单独或合并持有公司 3%以上股 （三）单独或合计持有公司 1%以上
份的股东。 股份的股东。

第十七条 单独或者合计持有公司 3% 第十七条 单独或者合计持有公司
以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日 1%以上股份的股东，可以在股东会召开前提出临时提案并书面提交召集人。召集 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
充通知，公告临时提案的内容。 出股东会补充通知，公告临时提案的内
容。

第三十条第二款 监事会自行召集的 第三十条第二款 审计委员会自行
股东会，由监事会主席主持。监事会主席 召集的股东会，由审计委员会召集人主不能履行职务或不履行职务时，由半数以 持。审计委员会召集人不能履行职务或
上监事共同推举的 1 名监事主持。 不履行职务时，由过半数审计委员会成
员共同推举的 1 名审计委员会成员主
持。

第十九条 股东会的通知包括以下内 第十九条 股东会的通知包括以下
容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；

（三）以明显的文字说明：全体股东 （二）提交会议审议的事项和提
均有权出席股东会，并可以书面委托代理 案；
人出席会议和参加表决，该股东代理人不 （三）以明显的文字说明：全体股
必是公司的股东； 东均有权出席股东会，并可以书面委托
（四）有权出席股东会股东的股权登 代理人出席会议和参加表决，该股东代
记日； 理人不必是公司的股东；

（五）会务常设联系人姓名，电话号 （四）有权出席股东会股东的股权
码。 ……
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