公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-057

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《董事会议事规则》中所有的“股东 变更为“股东会”

大会”

《董事会议事规则》中所有的“监事 变更为“审计委员会”

会”

《董事会议事规则》中所有的“监 原《董事会议事规则》第十七条（对
事” 应修订后的第十八条）中的“监事”删
除，其他变更为“审计委员会成员”。

第十四条有下列情形之一的，董事会 第十五条有下列情形之一的，董事
应当召开临时会议： 会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提 （一）代表 1/10 以上表决权的股
议时； 东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时；

公告编号：2025-057

（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时； （五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。 （六）过半数独立董事提议时；
（七）《公司章程》规定的其他情
形。

第二十二条 董事会会议应当有过半 第二十四条 董事会会议应当有过
数的董事出席方可举行。 半数的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经理未 总经理未兼任董事的，应当列席董
兼任董事的，应当列席董事会会议。会议 事会会议。会议主持人认为有必要的，主持人认为有必要的，可以通知其他有关 可以通知其他有关人员列席董事会会
人员列席董事会会议。 议。

第二十四条 委托和受托出席董事会 第二十六条 委托和受托出席董事
会议应当遵循以下原则： 会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关 （一）在审议关联交易事项时，非
联董事不得委托关联董事代为出席；关联 关联董事不得委托关联董事代为出席；
董事也不得接受非关联董事的委托； 关联董事也不得接受非关联董事的委
（二）董事不得在未说明其本人对提 托；
案的个人意见和表决意向的情况下全权委 （二）董事不得在未说明其本人对托其他董事代为出席，有关董事也不得接 提案的个人意见和表决意向的情况下
受全权委托和授权不明确的委托； 全权委托其他董事代为出席，有关董事
（三）1 名董事不得接受超过 2 名董事 也不得接受全权委托和授权不明确的
的委托，董事也不得委托已经接受 2 名其 委托；

他董事委托的董事代为出席。 （三）1 名董事不得接受超过 2 名
董事的委托，董事也不得委托已经接受
2 名其他董事委托的董事代为出席。
（四）独立董事不得委托非独立董……
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