公告日期：2025-07-25

证券代码：874690 证券简称：博奇科技 主办券商：国联民生承销保荐
武汉博奇科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：武汉市蔡甸区博奇路 1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李玉波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数55,805,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事肖丽琴因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘俊为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举潘俊为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独
立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举 ZHANG TINGJIE（章汀捷）为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李新为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举李新为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,805,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名杨汉明为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟选聘 4 名独立董事。根据有关法律法规对独立董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，拟选举杨汉明为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第一届董事……
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