公告日期：2025-03-25

徐州巴特工程机械股份有限公司

章 程

（草案）

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......9

第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东大会......11

第一节 股东......11

第二节 股东大会的一般规定 ......14

第三节 股东大会的召集 ......18

第四节 股东大会的提案与通知 ......19

第五节 股东大会的召开 ......21

第六节 股东大会的表决和决议 ......24
第五章 董事会......29

第一节 董 事 ......29

第二节 董事会......32
第六章 高级管理人员......38
第七章 监事会......40

第一节 监 事 ......40

第二节 监事会......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任 ......44
第九章 通 知......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资 ......46

第二节 解散和清算......47
第十一章 信息披露与投资者关系管理......49
第十二章 修改章程......51
第十三章 附 则......51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由原徐州巴特工程机械制造有限公司整体变更设立的股份有限公司，在徐州市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91320300722830735M。

第三条 公司名称：

中文名称：徐州巴特工程机械股份有限公司。

英文名称：Xuzhou But Construction Machinery Joint-stock Co., Ltd.。

第四条 公司住所：徐州经济技术开发区振兴大道 78号。

第五条 公司注册资本为人民币 25,489.796万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务总监及本章程中规定的或经董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创建具有持续创新能力的健康企业，为客户提供增值的产品和服务，为股东创造价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工程机械及机辅具、大中型钢结构件生产、研发、销售；工程机械设备租赁；营销策划及财务、资产管理咨询服务；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。道路普通货……
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