公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-020

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：高二庆

6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事盛迎义、李华、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-020

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会董事已由公司 2024 年年度股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事同意，选举高二庆先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任高二庆先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任黄廷磊先生担任公司董事会秘书，任期同本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-020

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任朱培安先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长高二庆先生提名，董事会拟聘任柳学强先生、黄廷磊先生、刘友军先生、鲍庆河先生担任公司副总经理，任期同本届董事会一致
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：

鉴于第五届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员……
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