公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-058

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开 2025
年第二次职工代表大会，选举黄岩女士为公司第六届董事会职工代表董事，与公司其他10 名董事共同组成公司第六届董事会。

任命黄岩女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会相关
议案通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并同步免去娄林祥职工代表监事职务，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司拟在董事会中增设一名职工代表董事席位。选举黄岩女士为第六届董事会职工代表董事，任期与股东会审议通过的非职工代表董事一致。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》以及其他法律法规职工代表董事任职资格的要求。（三）新任董监高人员履历

黄岩，女，汉族，1974 年 5 月生，山东峄县人，1994 年 8 月参加工作，本科学历，
现任公司管理部部长。徐州巴特工程机械股份有限公司第五届、第六届监事会监事、监

公告编号：2025-058

事会主席。拟任徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会职工代表董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对黄岩女士担任职工代表董事的事项发表了同意的独立意见。
四、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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