公告日期：2026-04-27

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券
徐州巴特工程机械股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长高二庆先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事盛迎义、程秋波、李华、沈承金、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2025 年度的主要工作进行了总结，对董事会、股东会会议召开、议案审议及董事履职情况等进行了回顾。具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度主要工作进行了总结，对公司经营及管理情况进行了汇报。具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度各位独立董事主要工作做了总结，编制了《2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》等相关规定及《公司章程》相关要求，公司拟
于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告》《徐州巴特工程机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

根据徐州巴特工程机械股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》相关要求，董事会审计委员会对公司 2025 年年度财务报告进行了事前审核，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则及相关信息披露规则的要求；财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

负责公司年度审计工作的会计师事务所已完成 2025 年度财务报表审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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