公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-002

证券代码：874692 证券简称：巴特股份 主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为徐州巴特工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王延安、李华、沈承金、黄和发在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王延安，现任汉马科技集团股份有限公司营销分公司副总经理，浙江吉利新能源商用车集团有限公司重卡营销公司营销高级专家；2022 年 1 月至今任徐州巴特工程机械股份有限公司独立董事。

李华，现任南京大学法学院副教授、中国商法学研究会理事、中国保险法学研究会理事、南京市招标投标协会理事，中南文化独立董事；2022 年1 月至今任徐州巴特工程机械股份有限公司独立董事。

沈承金，现任中国矿业大学材料学院教授；2022 年 1 月至今任徐州巴特工程机
械股份有限公司独立董事。

黄和发，现任江苏全盛座舱技术股份有限公司，副总经理，董事会秘书； 2022年1 月至今任徐州巴特工程机械股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会会议。独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发会议出席情况如下：

公告编号：2026-002

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王延安 5 5 0 0 否 2

李华 5 5 0 0 否 2

沈承金 5 5 0 0 否 2

黄和发 5 5 0 0 否 2

2025 年度，独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发已按规定在董事会各专门委员会中严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定相应开展工作，认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对公司 2025 年经营活动情况进行
了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 5 第五届董事会 《关于公司 2024 年度权益分派预案 同意

月 8 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。