公告日期：2025-04-25

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司关于确认最近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年（2022 年度、2023 年度及 2024 年度）发生的关联交易事项进行审议确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审
议通过了《关于确认最近三年关联交易的议案》。公司现任独立董事艾新平、马捷、彭忠已就该议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁奥克化学股份有限公司

住所：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

注册地址：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

注册资本：68009.82 万元

主营业务：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其它危险品不得经营），本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2 类 1 项，3 类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：朱建民

控股股东：奥克控股集团股份公司

实际控制人：朱建民

关联关系：辽宁奥克化学股份有限公司持有公司 37.71%股份，为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁奥克药业股份有限公司

住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路 58 号

注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路 58 号

注册资本：6600 万元

主营业务：许可项目：药品生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈杨英

控股股东：辽宁奥克化学股份有限公司

实际控制人：陈杨英

关联关系：董事杨光任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：吉林奥克新材料有限公司

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 980 号

注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 980 号

注册资本：3000 万元

主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：于洪波

控股股东：辽宁奥克化学股份有限公司

实际控制人：于洪波

关联关系：股东辽宁奥克化学股份有限公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海悉浦奥进出口有限公司

住所：上海市青浦区涞港路 181 号 B 座 728 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区顺通路 5 号 B 座 702-5 室

注册资本：500 万元

主营业务：从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设施）经营品名详见许可证（除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品（除棉花）、食用农产品、矿产品（除专控）、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务，商……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。