公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-052

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾新平、马捷、彭忠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

艾新平先生：1995 年 11 月至今，历任武汉大学讲师、副教授、教授（化学
与分子科学学院）、博士生导师；现任湖北省化学电源材料与技术重点实验室主任，国家科技部新能源汽车重大专项指南专家与总体组动力电池责任专家。2022年 8 月至今，任吉和昌独立董事。

马捷先生：1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市电镀总厂干部；1983 年 8
月至 2011 年 3 月，历任北京市电镀协会办公室主任、副理事长兼秘书长；2011
年 3 月至 2019 年 12 月，任北京表面工程协会理事长；2006 年 10 月至今，历任
中国表面工程协会电镀分会秘书长、理事长；2008 年 11 月至今，历任中国表面工程协会副理事长兼秘书长、理事长；2022 年 8 月至今，任吉和昌独立董事。
彭忠先生：1991 年至 1995 年，任武昌电控设备有限公司主管；1995 年至
2000 年，任湖北会计师事务所项目经理，2000 年至 2007 年，任北京京都（武汉）会计师事务所部门经理；2007 年至 2011 年，任湖北国信会计师事务有限公司总经理；2011 年至今，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 8

公告编号：2025-052

月至今，任吉和昌独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事艾新平、
马捷、彭忠会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

艾新平 6 6 0 0 否 5

马捷 6 6 0 0 否 5

彭忠 6 6 0 0 否 5

2024 年独立董事艾新平、马捷、彭忠已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事艾新平、马捷、彭忠对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验……
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