公告日期：2025-05-26

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券
武汉吉和昌新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋文超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数83,330,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,428,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.7147%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,330,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度监督检查工作的开展情况，总结 2024 年度监事会
工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,330,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，向董事会提交了《独
立董事 2024 年度述职报告》。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2024 年度述职报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,330,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《武汉吉和昌新材料股份
有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。议案详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-068）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,330,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。