公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-083

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会

专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日
召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会
专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、独立董事辞任情况：

（一）提前辞任的基本情况：

是否继续 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期 离任原 在公司及 未履行完
日 因 其控股子 毕的公开
公司任职 承诺

独立董事、

董事会审计

委员会委 公司股东

马捷 员、提名委 会选举产 2026 年 8 月 30 个人原 否 否
员会主任委 生新任独 日 因

员、薪酬与 立董事后

考核委员会

委员

（二）辞任对公司的影响：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——

公告编号：2025-083

独立董事》等相关规定，在公司新任独立董事就任前，马捷先生仍按照法律、行 政法规、部门规章和章程的规定，继续履行独立董事职责，并按照公司相关规定 做好工作交接。马捷先生的辞任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常 生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，马捷先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承 诺。马捷先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他需特别说明或提醒公司 股东和债权人注意的事项。马捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽 责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对马捷先生在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审
查通过，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名叶贵明先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况：

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》， 同意自公司股东会审议通过选举叶贵明先生为公司独立董事之日起，选举叶贵明 先生为公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并 推荐其担任提名委员会主任委员。任期均自公司 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员为成员组成情况如下：

委员会名称 调整前委员会成员 调整后委员会成员

审计委员会 彭忠先生（主任委员）、马捷先生、 彭忠先生（主任委员）、叶贵……
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