公告日期：2025-06-30

关于武汉吉和昌新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话（Tel.）：（0755） 8826 5288 传真（Fax.）：（0755） 8826 5537

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目 录

释 义 ...... 2
第一节 律师声明事项 ...... 6
第二节 法律意见书正文 ...... 8
一、 发行人的基本情况...... 8
二、 本次发行上市的批准和授权...... 8
三、 发行人本次发行上市的主体资格...... 9
四、 本次发行上市的实质条件...... 9
五、 发行人的设立...... 12
六、 发行人的独立性...... 13
七、 发起人、股东和实际控制人...... 15
八、 发行人的股本及其演变...... 16
九、 发行人的业务...... 17
十、 关联交易及同业竞争...... 18
十一、 发行人的主要财产...... 19
十二、 发行人的重大债权债务...... 20
十三、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 20
十四、 发行人章程制定与修改...... 21
十五、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十六、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 22
十七、 发行人的税务...... 22
十八、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 23
十九、 发行人募集资金的运用...... 23
二十、 发行人业务发展目标...... 24
二十一、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 24
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 25
二十三、 其他需要说明的问题...... 25
第三节 本次发行上市的总体结论性意见...... 26

释 义

在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称或含义为：

简称 全称或含义

发行人/公司/股份公司/ 武汉吉和昌新材料股份有限公司，曾用名武汉吉和昌化工科
吉和昌 技股份有限公司

吉和昌有限 武汉吉和昌化工科技有限公司，系公司前身

吉和昌投资 武汉吉和昌投资咨询有限公司，系公司股东

奥克股份 辽宁奥克化学股份有限公司，系公司股东

吉祥岛投资 深圳市吉祥岛投资有限公司，系公司股东

和盛投资 武汉和盛投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

高新投创投 深圳市高新投创业投资有限公司，曾系公司股东

鹏盛投资 共青城鹏盛投资合伙企业（有限合伙），曾系公司股东

高新投福海基金 深圳市高新投福海创业投资基金一期合伙企业（有限合
伙），曾系公司股东

高轩投资 深圳市高轩创业投资合伙企业（有限合伙），曾系公司股东

吉和昌精细化工 武汉吉和昌精细化工有限公司，于 2014 年 12 月注销，曾系公
司股东

香港翡翠化工 翡翠化工（香港）有限公司，于 2024 年 4 月解散，曾系公司
股东

深圳吉和昌 深圳吉和昌新材料有限公司，曾用名深圳市吉和昌化工有限
公司，系公司全资子公司

湖北吉和昌 湖北吉和昌化工科技有限公司，系公司全资子公司

武汉吉和昌国贸 武汉吉和昌国际贸易有限公司，系公司全资子公司

武汉特化 武汉奥克特种化学有限公司，系公司全资……
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