公告日期：2026-03-13

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券
武汉吉和昌新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长宋文超先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事
会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，编制《武汉吉和昌新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-019）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事艾新平、叶贵明、彭忠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>和<2025 年度内部控制
审计报告>的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的
议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指……
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