公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-004

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券
宁波赛维达技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：任赛良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为更好实现公司长远目标，公司的全资子公司宁

公告编号：2025-004

波翔昱科技有限公司拟与刘建江先生共同出资，新设立宁波默铠智创科技有限 公司（暂定名），注册地址暂定为浙江省宁波市前湾新区，注册资金 500 万元，
其中宁波翔昱科技有限公司出资 400 万元，占比 80%，刘建江先生出资 100 万
元，占比 20%。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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