公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-007

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波赛维达技术股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以专人送达、传真通
知、电子邮件、电子通信方式发出
5.会议主持人：周秀珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》和《宁波赛维达技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>

公告编号：2025-007

配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监 事。公司第一届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，根据《公司 法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章 程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变 更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛维达技术股份有限公司关于 取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

宁波赛维达技术股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 25 日

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