公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-007

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券

宁波赛维达技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2026年 1 月 19 日审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名敬志勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

提名敬志勇先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司独立董事沈梦晖先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

鉴于沈梦晖先生在任期内辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名敬志勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在当选后接任沈梦晖先生原担任的公司第二届董事会审计委员会委员、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。
（三）新任董监高人员履历

敬志勇先生：1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通

公告编号：2026-007

大学安泰经济与管理学院，博士学历。

1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任山西财经大学工商管理学院教师；2005 年 1 月至
今任上海师范大学商学院教师；2013 年 9 月至今任上海师范大学商学院副教授。2017
年 7 月至今，兼任宁波微科光电股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 11 月，
兼任山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，兼任杭州觅睿科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，兼任宁波星源卓镁技术股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见

经审阅《关于补选公司独立董事的议案》，我们认为：敬志勇先生具备担任公司独立董事的资格与能力，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。
四、备查文件

《宁波赛维达技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-007

宁波赛维达技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 20 日

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