公告日期：2026-04-20

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券
宁波赛维达技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波赛维达技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以专人送达、传真
通知、电子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：任赛良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会根据 2025 年工作情况编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋小平、余捷、沈梦晖（已离任）向董事会递交了《2025 年
度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理李进步根据 2025 年工作情况编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会根据公司 2025 年财务报表，编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会编制了《宁波赛维达技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
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