公告日期：2026-04-20

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券
宁波赛维达技术股份有限公司

股东会议事规则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议审议
通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波赛维达技术股份有限公司

股东会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性 文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《宁波赛维达技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《宁波赛维达技 术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东会，保证股东依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》约定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）过半数的独立董事向董事会提议，董事会同意时；

（七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第二章 股东会的性质和职权

第六条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本规则的规定行使职权。

第七条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。

第八条 股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第九条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第十条 股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本规则第十一条规定的担保事项；

（十）审议公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元或占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第十一条 公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）……
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