公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-063

证券代码：874695 证券简称：赛维达 主办券商：国信证券
宁波赛维达技术股份有限公司

董事会战略委员会实施细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则已经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波赛维达技术股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应宁波赛维达技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》和 《宁波赛维达技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 制定《宁波赛维达技术股份有限公司战略委员会实施细则》（以下简称“本细 则”）。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公告编号：2026-063

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董
事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主
持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可以下设工作小组。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对规定须经董事会批准的重大投资融资决策进行研究并提出建议；
（三）对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议由召集人根据需要提议召开，并于会议召开前三
日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述会议通知期。会议由

公告编号：2026-063

主任委员主持，主任委员不能履行职务时可委托战略委员会的其他一名委员主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。

第十三条 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。

第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会……
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